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Como melhorar o monitoramento de transações por meio da AI
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Pagamentos digitais em 2024: três desafios de segurança em Brasil
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Saiba como tirar o máximo proveito de seus dados.
Artigos de nossa equipe para descobrir as últimas novidades sobre tecnologia, fintech, cripto, indústria bancária, e muito mais.
Uma revisão profunda de tudo o que você precisa saber sobre KYC, AML / PLD, CDD, e mais.
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Conheça nossos fundadores, especialistas e principais executivos, e ouça-os explicar o presente e o futuro da MetaMap.
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O Impacto das Novas Regulamentações de AML / PLD sobre o Setor Bancário
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Neste artigo, exploraremos o panorama da lavagem de dinheiro, os aspectos legais e regulatórios, os fundamentos da elaboração e manutenção de um programa eficaz de AML e as práticas recomendadas para a integração perfeita desses elementos.
Vamos discutir a evolução da prevenção de fraudes, como os métodos tradicionais têm limitações significativas e como as estruturas avançadas de prevenção de riscos de fraude podem ajudá-lo a reduzir os riscos.
Os avanços em tecnologia e dados estão evoluindo rapidamente na forma como as empresas implementam a verificação de identidade e o KYC. A automação, os mergulhos mais profundos, as fontes mais diversificadas e as avaliações de risco baseadas em dados fornecem um quadro mais abrangente dos clientes.
Como a Nigéria estabelece novas regulamentações para evitar a lavagem de dinheiro, as empresas devem se manter atualizadas sobre suas obrigações em relação à lista de PEP.
Vamos rever algumas boas práticas para a prevenção de fraudes em serviços financeiros.
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