Verificação de AML
Faça a triagem de seus usuários por meio de uma pesquisa em mais de 1.200 listas de observação globais.
Serviço de monitoramento de transações AML de nível empresarial que ajuda sua empresa a ampliar a conformidade KYC em todo o mundo.
Obtenha 300 verificações gratuitas em seus primeiros 3 meses.
Clientes que usam a verificação AML da MetaMap
Por que a triagem AML é importante para sua empresa?
Um processo contínuo de triagem AML é crucial para instituições bancárias e financeiras que buscam se proteger contra fraudes.
Nosso produto AML Verification realiza a triagem de sanções de seus usuários em relação a mais de 1.200 listas de observação globais, listas de sanções e listas de PEP para protegê-lo contra a integração de clientes que possam ser criminosos, lavadores de dinheiro, fraudadores ou PEPs.
Como o monitoramento de AML ajuda na conformidade com KYC/AML?
Quando o software de triagem AML é acoplado a verificações contínuas de monitoramento de transações para seus usuários, ele se traduz em um programa KYC/AML eficaz que é útil para que sua empresa esteja em conformidade com as regulamentações locais ao expandir para novos mercados.
Apresentamoso
AML Screening & Monitoring para todas as suas necessidades de conformidade com a AML:
Verificação básica da Lista de Vigilância (inclui Sanções, PEPs, e Mais Procurados)
Verificação da Lista de Vigilância Premium (inclui mais de 1000 listas de vigilância AML premium)
Monitoramento da lista de observação Premium (ativar o monitoramento diário da lista de observação)
Por que escolher osoftware de verificação
AML da MetaMap?
A MetaMap é amigável para desenvolvedores. Nós disponibilizamos nossa documentação altamente detalhada e fácil de navegar para que você possa tirar o máximo proveito das nossas soluções.
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A MetaMap ultrapassou os mais altos padrões
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Não tem certeza se o Monitor de AML é o que você precisa?
A MetaMap tem uma ferramenta integrada de monitoramento de listas de vigilância?
Sim, o monitoramento de listas de vigilância faz parte de nossos serviços premium. Podemos criar alertas de segurança baseados em listas de vigilância.
A MetaMap pode fazer monitoramento contínuo através da API?
Sim, através de uma de duas maneiras:
- Se um usuário for validado do início ao fim usando nossa API, o fluxo de Experiência deverá ter o Monitoramento de Lista de Vigilância ativado dentro do mérito de Anti-Lavagem de Dinheiro.
- Você também pode fazer consultas usando nosso serviço independente Comply Advantage, que pode ser executado dentro de um intervalo de tempo especificado.
Você pode comprar somente pesquisa ou pesquisa e monitoramento. A pesquisa requer uma chamada API por usuário, enquanto a pesquisa e o monitoramento requerem chamadas API regulares para monitorar um usuário específico.
A lista de observação e a AML podem ser usadas através da API?
Sim, funciona como um endpoint separado, Comply Advantage.
A MetaMap pode executar a Lista de Monitoramento e validação AML sem um documento de identificação?
Sim, você pode procurar um usuário através de nosso serviço Standalone Comply Advantage. Você precisará digitar o nome completo do usuário e o ano de nascimento.
Agora vamos falar de você