Monitoramento de Listas de Vigilância AML
Verifique usuários em relação a mais de 1.200 listas de vigilância globais, listas de sanções e listas PEP. Integre facilmente o software AML da MetaMap através de nosso SDK ou API.
Clientes que utilizam este produto
Mais do que um software comum de triagem de sanções.
Uma solução AML completa.
Não apenas o software de detecção de sanções padrão, mas uma solução AML completa para seu negócio.
O processo de triagem AML é crucial para instituições bancárias e financeiras que procuram se proteger contra fraudes e crimes.
Nosso produto de Rastreamento e Monitoramento AML verifica seu usuário contra mais de 1.200 listas de vigilância internacionais, listas de sanções e listas de pessoas politicamente expostas (PEPs) para te proteger de integrar usuários que podem ser criminosos, lavadores de dinheiro, fraudadores ou PEPs.
Sua ferramenta única para verificações AML diárias para todas as suas necessidades de conformidade KYC/AML.
Verificação básica da Lista de Vigilância (inclui Sanções, PEPs, e Mais Procurados)
Verificação da Lista de Vigilância Premium (inclui mais de 1000 listas de vigilância AML premium)
Monitoramento da Lista de Vigilância Premium (permite o monitoramento diário da Lista de Vigilância Premium)
Por que escolher o software AML da MetaMap?
A MetaMap é amigável para desenvolvedores. Nós disponibilizamos nossa documentação altamente detalhada e fácil de navegar para que você possa tirar o máximo proveito das nossas soluções.
Disponibilidade mundial
sem nenhum problema.
Múltiplas integrações
API, SDK e web.
Fácil de integrar
MetaMap opera em total conformidade
da indústria e obteve licenças regulatórias
em todo o mundo.
Disponibilidade mundial
Nossos produtos podem ser utilizados no mundo todo
sem nenhum problema.
Múltiplas integrações
Desfrute de integrações fluídas entre
API, SDK e web.
Fácil de integrar
Comece a usar nossos produtos rapidamente, com poucas linhas de código.
MetaMap opera em total conformidade
A MetaMap ultrapassou os mais altos padrões
da indústria e obteve licenças regulatórias
em todo o mundo.
Construa seu próprio metamapa
Os méritos são flexíveis e modulares para que você possa construir seu próprio metamapa a partir do zero, ou reutilizar um modelo pré-construído e adaptá-lo às suas necessidades
Não tem certeza se uma solução AML é o que você precisa?
A MetaMap tem uma ferramenta integrada de monitoramento de listas de vigilância?
Sim, o monitoramento de listas de vigilância faz parte de nossos serviços premium. Podemos criar alertas de segurança baseados em listas de vigilância.
A MetaMap pode fazer monitoramento contínuo através da API?
Sim, através de uma de duas maneiras:
- Se um usuário for validado do início ao fim usando nossa API, o fluxo de Experiência deverá ter o Monitoramento de Lista de Vigilância ativado dentro do mérito de Anti-Lavagem de Dinheiro.
- Você também pode fazer consultas usando nosso serviço independente Comply Advantage, que pode ser executado dentro de um intervalo de tempo especificado.
Você pode comprar somente pesquisa ou pesquisa e monitoramento. A pesquisa requer uma chamada API por usuário, enquanto a pesquisa e o monitoramento requerem chamadas API regulares para monitorar um usuário específico.
A lista de observação e a AML podem ser usadas através da API?
Sim, funciona como um endpoint separado, Comply Advantage.
A MetaMap pode executar a Lista de Monitoramento e validação AML sem um documento de identificação?
Sim, você pode procurar um usuário através de nosso serviço Standalone Comply Advantage. Você precisará digitar o nome completo do usuário e o ano de nascimento.
Expandindo a um
novo país? Ative-o,
a MetaMap cuida
do resto
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Agora vamos falar de você